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1.
Prontuario jurisprudencial del delito de blanqueo de capitales / Fernando Reinoso Martínez. por
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Editor: Madrid : Dykinson, S.L., 2020
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Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: E-Recursos Digitalia Hispánica: No se presta (1).

2.
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La responsabilidad penal de los funcionarios del sector financiero por el lavado de activos : especial referencia al delito de omisión de control / Hernando Antonio Hernández Quintero. por
Edición: Primera edición.
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Editor: Bogotá : Universidad Externado de Colombia, [2014]
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3.
Economía y seguridad en el posconflicto / Hernando Zuleta (compilador). por
Edición: Primera edición.
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Editor: Bogotá, D.C., Colombia : Universidad de los Andes, Facultad de Economía : Ediciones Uniandes, diciembre del 2018
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Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: E-Recursos Digitalia Hispánica: No se presta (1).

4.
La ruta del dinero K / Daniel Santoro. por
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Editor: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina : Ediciones B Argentina, 2016
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Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: E-Recursos Digitalia Hispánica: No se presta (1).

5.
Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia / Wilson Alejandro Martínez Sánchez, editor académico. por Series Colección Textos de jurisprudencia
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Editor: Bogotá, D.C. : Editorial Universidad del Rosario : UIAF, Unidad de Información y Análisis Financiero, [2014]
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Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: E-Recursos Digitalia Hispánica: No se presta (1).

6.
A cada uno su propia muerte / Veit Heinichen ; traducción de Christian Martí-Menzel. por Series Nuevos tiempos (Madrid, Spain) ; 77. | Nuevos tiempos (Madrid, Spain). Serie policiaca.
Edición: Edición en formato digital.
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: Novela
Idioma: Español Lenguaje original: Alemán Editor: Madrid : Siruela mayo de 2013Fecha de copyright: ©2013
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7.
El lavado de activos y su afectación a la administración pública del Estado ecuatoriano / Zoila Felícita Alvarado Moncada ; traducción, Ernan Santiesteban Naranjo. por Series Colección Economía (Editorial Tecnocientífica Americana)
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Idioma: Español Editor: Amarillo, Texas : Editorial Tecnocientífica Americana, [2022]
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8.
Tributación en la era digital / José Manuel Castro Arango, Andrés Felipe Perdomo Giorgi, editores. por Series Serie de derecho tributario internacional (Universidad Externado de Colombia)
Edición: Primera edición.
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Editor: Bogotá : Universidad Externado de Colombia, [2024]
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Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: E-Recursos Digitalia Hispánica: No se presta (1).

9.
Mitigación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo / Tatiana Dulima Zabala Leal. por
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Editor: Bogotá, Colombia : Editorial Politécnico Grancolombiano, [2019]
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Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: E-Recursos Digitalia Hispánica: No se presta (1).

10.
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Lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Tomo II / Juan Pablo Herrera Saavedra, Liz Marcela Bejarano Castillo, editores. por
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Editor: Bogotá : Asobancaria : Universidad Externado de Colombia, [2023]
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11.
La eficacia de las normas de prevención, detección y sanción del lavado de activos en Colombia / coordinador, Hernando A. Hernández Quintero. por
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Idioma: Español Idioma del resumen: Español, Inglés Editor: Ibagué, Colombia : Ediciones Unibagué, 2020
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12.
Prevención y castigo del blanqueo de capitales : un análisis jurídico-económico / Mateo G. Bermejo ; prólogo de Jesús-María Silva Sánchez. por Series Derecho penal y criminología (Marcial Pons (Firm))
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Editor: Madrid : Marcial Pons, 2015
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13.
Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Edición: 1a edición.
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Editor: Málaga, España : ICB Editores, [2019]
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14.
Tratamiento penal y procesal penal del tráfico de drogas : la delincuencia organizada y el blanqueo de capitales / Inmer Puerta ; prólogo, Lorenzo M. Bujosa Vadell. por
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Editor: Barcelona : J.M. Bosch Editor, 2022
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15.
La prevención de blanqueo de capitales : un análisis teórico-práctico / Joel Harry Clavijo Suntura. por
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Editor: Barcelona : J.M. Bosch Editor, 2022
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16.
La innovación en la lucha contra el lavado de activos / Wilson Alejandro Martínez Sánchez, coordinador académico. por
Edición: Primera edición.
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Idioma: Español Idioma del resumen: Español, Inglés Editor: Bogotá, D.C. : Editorial Universidad del Rosario, 2022
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17.
Prevención del blanqueo de capitales / coordinadora de la obra, Ma. Dolores Pérez Rodríguez. por
Edición: 2a. edición.
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Editor: Málaga, España : ICB Editores, [2015]
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18.
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Derecho penal económico y de la empresa / James Reátegui Sánchez, Césil Requejo Sánchez, coordinadores ; José Miguel Zugaldía Espinar [and 18 others] por Series Biblioteca de derecho penal y procesal penal
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Editor: Santiago, Chile : Ediciones Olejnik, [2018]
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19.
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Responsabilidad penal de las empresas y compliance program / Aldo Calcina Hancco (coordinador) ; Jesús-María Silva Sánchez [and 10 others] por Series Biblioteca de derecho penal y procesal penal
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Editor: Santiago, Chile : Ediciones Olejnik, [2018]
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20.
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Derecho penal, persona jurídica y delito de blanqueo de capitales / Miguel Bajo Fernández. por Series Biblioteca de derecho penal y procesal penal
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Editor: Santiago, Chile : Ediciones Olejnik, [2018]
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